CERRAR
Mostrando 9 artículos para la etiqueta lavado de activos.
por Diario La Hora
El abogado fue detenido este miércoles junto a tres funcionarios activos de la PDI, en el marco de una investigación de la Fiscalía Supraterritorial por presuntos delitos vinculados a secuestros extorsivos, extorsión y lavado de activos.
por Hernán Fonseca
El artista se encuentra entre los 38 sospechosos formalizados en el marco de la Operación Imperio Amsterdam.
por Catalina Gamboa
El modelo estaría complicado por una serie de transferencias y escuchas telefónicas consignadas en un informe del OS7 de Carabineros.
por Catalina Gamboa
Fiscalía desplegó una operación internacional por lavado de activos, extorsión y trata de personas vinculada a la organización criminal.
por Hernán Fonseca
Fue Adriana Barrientos quien conversó con el periodista vinculado a un presunto caso de lavado de activos.
por Hernán Fonseca
El Sultán de México aseguro que una persona muy cercana traicionará al periodista.
