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Servicio de Impuestos Internos y la fiscalía subieron de 6 a 25 las personas involucradas en el mentado "Caso Relojes"
Una actualización del mentado "Caso Relojes", fue revelado a la opinión pública por el sitio de reportajes Ciper Chile.
De acuerdo al medio de investigación, el Servicio de Impuesto Internos "había interpuesto una denuncia contra solamente seis personas, pero hoy interpuso una acción penal contra los principales imputados en la causa por el delito de comercio clandestino de especies robadas".
Es decir, la querella fue ampliada a todos los compañeritos de Marco Antonio López, alias Parived, en el curso de Especialistas en Ventas de Cosas Ajenas.
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En total se trata de 25 personas que a juicio del SII están presuntamente involucradas en la red de comercio ilegal de joyas y relojes de lujo, que está a cargo del fiscal Eduardo Baeza.
"La fiscalía ha imputado delitos por lavado de activos, receptación y asociación ilícita, contando con al menos 14 personas formalizadas", informó el medio de comunicación.
De acuerdo a CIPER, "tras hacer su propia revisión tributaria de los imputados en el caso, el SII determinó la posible existencia del delito tributario consagrado en el artículo 97, número 8 y 9 del Código Tributario, que corresponde al comercio clandestino de especies robadas".
De acuerdo al Código Tributario, el delito de comercio clandestino de especies ocurre cuando se lleva a cabo "comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio”.
Las sanciones al respecto van desde multas desde el 50 al 400 por ciento de los impuestos eludidos, a presidio menor en cualquiera de sus grados, siempre y cuando no ocurra reincidencia, que aumenta la pena a presidio menor pero en su grado máximo.
La querella fue interpuesta ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, lugar donde se tramita la causa, e involucró a las siguientes personas:
Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
Jaime Antonio Quiroz Jara.
Domingo Elías Jalil Allel.
Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
Domingo Antonio Lupallante Morán.
Nicolás Ignacio Moreno López.
Cristia Belén Venegas Dinamarca.
Carla Estrella Venegas Dinamarca.
Juan Carlos Venegas Dinamarca.
Leonardo Álvarez Álvarez.
Jean Franco Álvarez Epul.
Daniela Díaz López.
Luis Vásquez Carraha.
Víctor Palma Riquelme.
Claudio Andrés González Mermoud.
Norman Alejandro Jiménez Cerda.
Héctor Ángel Basso.
Jaime Roberto Rivera Castro.
Marco Antonio López Spagui.
Juan Cristóbal Pavez Barriga.
César José Velásquez Valencia.
Tiare Carolina Carrasco Silva.
Francisca del Carmen Acuña Flores.
Ricardo Javier Parada Neira.
Jenny Marilyn Cofré Cofré.
