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Durante la mañana de este martes se desarrolló un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) contra una célula del Tren de Aragua, el cual dejó más de 15 detenidos en varias regiones del país.
En ese contexto, resalta la detención de José Carlos Pérez Asensio, un ejecutivo bancario de origen venezolano que trabajaba en una sucursal del Banco Santander ubicada en pleno centro de Santiago.
De acuerdo a antecedentes de la investigación, el imputado habría cumplido un rol clave dentro de la estructura financiera de la organización criminal.
Sin ir más lejos, Fiscalía y la PDI lo acusan de facilitar durante años el movimiento y la triangulación de dinero vinculado a actividades ilícitas del Tren de Aragua, permitiendo transferencias y operaciones financieras que beneficiaban a integrantes y asociados de la banda.
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El perfil de José Pérez Asensio
Por otro lado, según la información publicada en su perfil de LinkedIn, Pérez Asensio se desempeñaba hasta este martes como ejecutivo de recuperaciones en Banco Santander, cargo que ejercía desde 2019.
Antes de llegar a Chile, también trabajó en el Banco de Venezuela, destaca ADN. En esa misma línea, el fiscal Héctor Barros indicó que el ejecutivo bancario señaló que no utilizaba directamente su trabajo en el banco para participar de los delitos; sino que tenía cuentas en distintos bancos para operar y mover los dineros.
Recordemos que la investigación comenzó tras el hallazgo de un teléfono celular en una causa por homicidio frustrado registrada en Lampa durante 2024. A partir de ese dispositivo, las pericias lograron reconstruir una red de contactos, transferencias y movimientos financieros que permitieron seguir la ruta del dinero y detectar presuntas operaciones de lavado de activos.
Ante la delicada situación, Banco Santander emitió una declaración pública en la que aseguró estar colaborando con la investigación y condenó cualquier delito o conducta que infrinja la ley.
